Se ha presentado el informe sobre el años 2016 por parte de la autoridad responsable de combatir las actividades financieras ilícitas
Directivos de la AIF En La Sala Prensa Del Vaticano.
El informe anual de la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede – Ciudad del Vaticano del año 2016 (AIF), se ha presentado ayer martes en la Sala de prensa de la Santa Sede por su presidente y su director.
La AIF fue diseñda por Benedicto XVI y puesta en marcha por el Papa Francisco. Se ocupa de la detección de actividades financieras ilícitas y de establecer relaciones de cooperación con las autoridades de otros países, que ya son 32, para combatir activamente a nivel global actividades financieras ilícitas.
La AIF ha consolidado el sistema de alerta de actividades sospechosas, que en el 2016 fueron 207. Se ha pasado de 81 investigaciones en 2013 a 837 en 2016. Fueron enviados 22 informes a las autoridades judiciales del Vaticano para ulteriores profundizaciones”.
La AIF puede suspender por cinco días las operaciones que considere sospechosas y si hay algo irregular, el caso queda congelado hasta la investigación del promotor de justicia.
La AIF ha procedido al cierre de numerosas cuentas bancarias en 2016.
No hay comentarios:
Publicar un comentario